СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз» 01 июня 2016 года.Уважаемый Акционер!СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз» Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 01 июня 2016 года. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества). Место проведения собрания: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, 1 этаж технический кабинет. Время проведения собрания: в 11 часов 00 минут Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 01 июня 2016года регистрация с 10.00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2016г. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, начиная с «11» мая 2016 года по рабочим дням с 9.00 часов до 16.00 часов. Справки по тел. (813)71- 9-34-76 контактное лицо Астафьева Анна Игоревна. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов): - уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица. Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию . ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания. Совет директоров АО «Гатчинагаз» |
|||