Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гатчинагаз» 16.12.2016 г.Акционерное общество «Гатчинагаз»188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, дом 16 Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гатчинагаз» Сведения об Обществе: Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гатчинагаз» (далее Общество). Место нахождения: 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, дом 16. Сведения о собрании: Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения: заочное голосование. Дата проведения собрания акционеров: 16.12.2016. Место проведения (место подведения итогов голосования) собрания: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 21.11.2016. Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.12.2016, 17 час. 00 мин. местного времени. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16. Повестка дня общего собрания: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Председатель общего собрания: Дмитриев Евгений Анатольевич. Секретарь общего собрания: Астафьева Анна Игоревна. Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии: Полное фирменное наименование регистратора – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГа»). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32. Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: 1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель счетной комиссии. 2. Подвысоцкий Василий Васильевич. 3. Шулаков Сергей Владимирович. Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества 11299 голосов. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 21.11.2016 включены акционеры, обладающие в совокупности 11299 обыкновенными акциями Общества. По состоянию на 17 часов 00 минут 16.12.2016 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании имевшие право голосовать по вопросу повестки дня - 2 401 голос. В соответствии с требованиями пп.1,2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня. Итоги голосования на внеочередном собрании акционеров АО «Гатчинагаз» по вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 1.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня 11 299 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н 2 825 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевших право голосовать и принимавшие участие в общем собрании 2 401 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 2 401 Кворум имеется (84,9912%) Из них: Участвовало в голосовании (число голосов) 2 401 Из них: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня №1 недействительным или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 0 Результаты голосования Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗА 2 401 84,9912% ПРОТИВ 0 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0% Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Принятое решение: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - 76 (Семьдесят шесть) договоров купли-продажи имущества (приложение № 1 к протоколу внеочередного собрания акционеров) - на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Покупатель) и АО «Гатчинагаз» (Продавец); - предмет: указан в приложении № 1 к протоколу внеочередного собрания акционеров; - цена (стоимость имущества): общая стоимость - 13 959 588 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 79 коп., в том числе НДС 18%. Стоимость по каждому договору указана в приложении № 1 к протоколу внеочередного собрания акционеров; - срок: договоры вступают в силу с момента их подписания Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По вопросу 1.2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня 11 299 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н 2 825 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевших право голосовать и принимавшие участие в общем собрании 2 401 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 2 401 Кворум имеется (84,9912%) Из них: Участвовало в голосовании (число голосов) 2 401 Из них: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня №1 недействительным или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 0 Результаты голосования Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗА 2 401 84,9912% ПРОТИВ 0 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0% Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества (приложение № 2 к протоколу внеочередного собрания акционеров) - на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор) и АО «Гатчинагаз» (Арендодатель); - предмет: Арендодатель передает за установленную договором плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество согласно приложению № 1 к договору; - цена (арендная плата): 611 617 (Шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 45 коп., в том числе НДС 18%, в месяц или 6 727 791 (Шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто один) рубль 95 коп., в том числе НДС 18%, за весь период действия договора; - срок: договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи Объектов и действует 11 (Одиннадцать) месяцев. Если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении расторгнуть его, договор считается продленным на тот же срок на прежних условиях. Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах. Дата составления отчета: 16.12.2016. Председательствующий на собрании Е.А.Дмитриев Секретарь собрания А.И. Астафьева |
|||