СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз». Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16.12.2016 года.Уважаемый Акционер!СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз». Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16.12.2016 года. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.12.2016, 17 час. 00 мин. местного времени. Место проведения (место подведения итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16. Время подведения итогов голосования:17 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16. Факс: (81371) 2-19-30; Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 21.11.2016. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://gatchinagaz.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28176 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания по адресу: : г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16, АО «Гатчинагаз», каб. №22 по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по местному времени. Справки по тел. (81371) 9-34-76, контактное лицо: Астафьева Анна Игоревна. Решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества. В случае, если голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз» осуществляется: - уполномоченным представителем физического лица к бюллетеням необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица. - уполномоченным представителем юридического лица к бюллетеням необходимо приложить копии документов, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документа, подтверждающего его назначение на должность), заверенные должным образом, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию. Совет директоров АО «Гатчинагаз» 10.11.2016 |
|||